甘肃现"炒稀土挣大钱"传销骗局

王子

许诺高额回报，以投资稀土为诱饵，利用更为隐蔽的网络平台进行传销，不法人员刘某在半年内直接间接发展下线36人，涉案金额达三百余万元。7月28日，榆中县刑事审判庭公开审理了榆中县金崖镇人刘某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。

据公诉机关指控，自2012年以来，刘某通过他人介绍，利用“美国稀土投资公司”全球交易平台，宣传投资人在6至10个月内收回成本，5至10年内获得5至20倍的高额回报，诱使受害人以660元至66000元不等的股份为条件取得网络注册会员资格，采取对下无限发展会员的模式进行网络传销活动。刘某通过视频讲座、口头介绍等手段，以每周进行分红、返利为诱饵，积极发展会员、谋取非法利益。

经查，本案中已形成百余人的多层次传销组织结构，涉案金额多达三百余万元，被告人刘某直接间接发展下线36人。截至2012年6月，此网络交易平台突然停止返现，参与投资受害人的资金全部无法取回。该案始由榆中县金崖镇受害人以诈骗报案，榆中县公安局经审查后立案侦查，查获刘某的犯罪事实。

庭审中被告人刘某否认检察机关指控的罪名及犯罪事实，经过公诉人对大量证据(证人证言、被告人刘某银行卡号的流水账交易信息等)的举证，被告人刘某辩护人的质证，印证被告人刘某的违法犯罪事实及犯罪行为的构成。

目前，该案尚在审理中，将择期宣判。